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理性投資從我做起

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第十一屆監事會第十二次會議決議公告
作者: 發布于:2024-8-30 15:29:52 點擊量:

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

一、    監事會會議召開情況

百川能源股份有限公司第十一屆監事會第十二次會議于2024829日以現場會議方式召開。本次會議通知于2024819以書面遞交、郵件或傳真方式送達監事,本次會議應到監事3人,實到監事3人,監事會主席馬福有主持會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、    監事會會議審議情況

1、  審議通過《2024年半年度報告及摘要》

監事會認為,《2024年半年度報告》及摘要編制程序符合相關法律、法規和公司內部管理制度的規定,報告的內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,真實反映了公司的財務狀況和經營成果。《2024年半年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

審議情況:3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

2、  審議通過《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》

監事會認為,公司2024年半年度利潤分配預案結合了公司經營發展需求和股東回報,符合相關法律法規及《公司章程》等規定,履行了相關決策程序,同意公司2024年半年度利潤分配預案。《關于2024年半年度利潤分配預案的公告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

審議情況:3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

3、  審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

監事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計機構及內部控制審計機構。《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

審議情況:3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

特此公告。

 

 

 

 百川能源股份有限公司

      2024829 


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